北京競業達數碼科技股份有限公司

公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告及其他信息披露的有關內容不存在實質性差異。

特此公告。

北京競業達數碼科技股份有限公司董事會

2023年4月27日

附件1：

前次募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

注：補充運營資金項目投入金額大于承諾投資總額部分為該賬戶利息收入。

實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系部分募投項目延期，具體情況和原因詳見2022年5月25日、2022年8月16日于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于延長部分募投項目實施期限的公告》（公告編號：2022-025）、《關于延長部分募投項目實施期限的公告》（2022--35）

附件2：

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

單位： 萬元

■

注1：截至2023年3月31日，“云端一體化智慧互聯教學系統研發及產業化項目”、“新一代考試考務系統研發及產業化項目”、“軌道交通綜合安防系統研發及產業化項目”及“競業達懷來科技園建設項目”均處于項目建設期，尚未達產，因此未計算報告期內實現的效益。

注2：該等項目不產生直接經濟效益。

證券代碼：003005 證券簡稱：競業達 公告編號：2023-011

北京競業達數碼科技股份有限公司

第二屆董事會第二十五次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京競業達數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知于2023年4月15日以電話、短信等方式通知全體董事。會議于2023年4月26日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應到董事7人，實到董事6人，其中獨立董事肖波先生以視頻會議方式參加并通訊表決，董事曹偉先生委托錢瑞先生代表出席本次會議，并授權其表決本次會議的相關議案，公司高級管理人員列席了會議。公司董事長錢瑞先生主持會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過了《2022年度總經理工作報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過了《2022年度董事會工作報告》。

2022年，公司董事會嚴格按照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理。全體董事認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量富有成效的工作。具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報告》。公司第二屆獨立董事郝亞泓、馬忠、肖波提交了《獨立董事2022年度述職報告》，具體內容詳見2023年4月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），獨立董事將在公司2022年度股東大會上述職。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

3、審議通過了《2022年年度報告》及摘要。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告》及摘要。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

4、審議通過了《2022年度審計報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度審計報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

5、審議通過了《2022年度財務決算報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務決算報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

6、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》。

根據《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定，結合公司目前的經營情況、歷年利潤分配情況以及2023年資金安排計劃和發展規劃，同時兼顧公司發展、未來投資計劃及股東利益，公司董事會擬定2022年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉以后年度。具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

7、審議通過了《2022年內部控制評價報告》。

董事會認為，公司已經按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制審計報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年內部控制評價報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）是公司2022年度審計機構，具有證券業從業資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，其指派來公司服務的審計人員，業務素質高，工作勤勉盡責，積極主動地為公司提供優質服務。因此，公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）公司進行2023年度財務報告審計和內部控制報告審計。

公司獨立董事進行了事前認可并發表了獨立意見。

董事會審計委員會對年審會計師完成本年度工作情況及其執業質量進行了核查和評價，建議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

9、審議通過了《關于2022年公司董事、監事薪酬的議案》。

2022年度董事薪酬詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2022年年度報告》“第四節公司治理”第五部分“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

10、審議通過了《關于2022年度高級管理人員薪酬的議案》。

2022年度高級管理人員薪酬詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年年度報告》“第四節公司治理”第五部分“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過了《關于2022年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，全文刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

12、審議通過了《2023年一季度報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年一季度報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

13、審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》《＜上市公司證券發行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等法律、法規及規范性文件的有關規定，公司結合實際情況進行了認真的自查論證，認為公司符合向特定對象發行境內上市人民幣普通股（A股）的各項條件。

截至2023年3月31日，公司持有的北京北投睿致科創投資基金的出資份額屬于財務性投資，公司已經出資金額及尚存在的出資義務金額合計未超過歸屬于母公司凈資產的30%。截至2023年3月31日，公司已經出資700萬元，距本次發行董事會審議之日已超過6個月；尚存在的出資義務1,300萬元，公司在本次募集資金發行規模計算過程中扣除并調減后確認本次發行募集資金總額為79,050.00萬元。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

14、逐項審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》。

根據法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司實際情況，公司擬申請向特定對象發行A股股票。公司董事會對本次向特定對象發行A股股票方案進行了逐項審議，具體如下：

（1）發行股票的類型和面值

本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（2）發行方式及發行時間

本次發行采取向特定對象發行的方式，公司獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，將在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（3）發行對象及認購方式

本次向特定對象發行股票的對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名（含）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。發行對象數量應符合相關法律、法規規定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（4）發行價格、定價基準日及定價原則

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，本次向特定對象發行股票采取詢價方式。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格將在本次發行獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后，由董事會根據股東大會授權，與保薦機構按照相關法律法規及發行競價情況協商確定。

如公司股票在本次審議向特定對象發行股票的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調整后發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（5）發行數量

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過本次向特定對象發行股份前公司總股本的30%，即不超過4,452.00萬股。最終發行數量由公司在取得中國證監會作出予以注冊決定后，由公司股東大會授權董事會根據相關法律法規及發行實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

如公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

如本次向特定對象發行股份的總數因監管政策變化或中國證監會予以注冊的決定要求調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（6）限售期

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象所取得公司向特定對象發行的股份因公司送股、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（7）上市地點

本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（8）募集資金用途

本次向特定對象發行募集資金總額不超過79,050.00萬元，公司在扣除發行費用后將用于下述項目：

單位：萬元

■

若本次實際募集資金無法滿足上述項目擬投入募集資金需要，在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據募集資金投資項目進度及資金需求等實際情況，適當調整前述項目的募集資金投入順序及投入金額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

在本次發行募集資金到位之前，公司可通過自有資金或自籌資金先行投入，先行投入部分在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（9）滾存未分配利潤安排

本次向特定對象發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（10）本次發行股票決議的有效期限

本次向特定對象發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定，從其規定。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

15、審議通過了《關于〈公司2023年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》。

針對本次向特定對象發行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》《＜上市公司證券發行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書的公告》等法律、法規和規范性文件的相關規定，公司編制了《公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

16、審議通過了《關于〈公司向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定，公司編制了《公司2023年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

17、審議通過了《關于〈公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》。

經審議，董事會同意批準公司就本次向特定對象發行A股股票事項制定的《公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

18、審議通過了《關于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》。

經審議，董事會認可公司就前次募集資金使用情況編制的《公司前次募集資金使用情況報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交2022年年度股東大會審議。

19、審議通過了《關于〈公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾〉的議案》。

經審議，董事會認可公司就本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響分析，以及公司提出的應對本次發行攤薄即期回報采取的措施，認可公司制定的《公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

20、審議通過了《關于〈公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃〉的議案》。

經審議，董事會同意批準公司制定的《公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

21、審議通過了《關于公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案》。

經審議，董事會同意開設募集資金專項賬戶。該募集資金專項賬戶僅用于存儲、管理本次向特定對象發行股票所募集的資金，不得存放非募集資金或用作其它用途。公司將在本次向特定對象發行股票募集資金到賬后，與保薦機構、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲三方監管協議，并及時履行信息披露義務。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

22、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》。

經審議，董事會同意提請股東大會授權董事會及其授權人士，在有關法律法規范圍內全權辦理與本次向特定對象發行A股股票有關的全部事宜，包括但不限于：

（1）依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議，制訂和實施本次向特定對象發行A股股票的具體方案，包括但不限于發行時間、發行數量、發行價格、發行對象的選擇、認購比例以及與發行定價有關的其他事項；

（2）辦理本次向特定對象發行的申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告本次發行的相關申報文件及其他法律文件；回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見；

（3）決定并聘請保薦機構、律師事務所、會計師事務所等中介機構，制作、修改、簽署與本次發行有關的協議和文件，包括但不限于承銷協議、保薦協議、中介機構聘用協議等；

（4）制訂、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次募集資金投資項目運作過程中的所有協議以及其他重要文件，以及處理與此有關的其他事宜；指定或設立本次發行的募集資金專項存儲賬戶；根據有關部門要求和市場的實際情況，在股東大會授權范圍內對本次發行募集資金投資項目及具體安排進行調整；

（5）在符合中國證監會和其他監管部門的監管要求的前提下，在股東大會通過的本次向特定對象發行方案范圍之內，在需要時與作為本次發行對象的投資者簽署其他必要法律文件；

（6）依據本次發行情況，增加公司注冊資本、對公司章程有關條款進行修改，并報有關政府部門和監管機構核準或備案，辦理工商變更登記事宜；

（7）在本次向特定對象發行股票完成后，辦理本次向特定對象發行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定、上市等相關事宜；

（8）如證券監管部門在發行前有新的法規和政策要求或市場情況發生變化，董事會可根據國家規定、有關政府部門和監管機構的要求及市場情況對向特定對象發行方案進行適當調整（法律法規和公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外）；

（9）在相關法律法規允許的情況下，辦理其認為與本次向特定對象發行有關的其他事項；

（10）上述授權自股東大會審議通過之日起十二個月內有效，若公司在上述有效期內取得中國證監會對本次向特定對象發行的同意注冊文件，則上述授權有效期自動延長至本次向特定對象發行實施完成日。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交2022年年度股東大會審議。

23、審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年度股東大會的通知》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十五次會議決議

北京競業達數碼科技股份有限公司

董事會

2023年4月27日

證券代碼：003005 證券簡稱：競業達 公告編號：2023-020

北京競業達數碼科技股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京競業達數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，同意召開2022年度股東大會?，F將本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年度股東大會。

2．股東大會的召集人：公司董事會。

3．會議召開的合法、合規性：經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月17日（星期三）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2023年5月17日。其中：

A、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月17日9:15-15:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6．會議的股權登記日：2023年5月12日（星期五）。

7．出席對象：

（1）截止2023年5月12日下午15:00下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8．會議地點：北京市海淀區銀樺路60號院6號樓公司一層會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案1-8為普通議案，需出席會議的股東（包括代理人）所持表決權的二分之一以上通過。議案9-17為特別表決決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

以上議案已經公司2023年4月26日召開的第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。公司對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指：除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、非審議事項

獨立董事將在2022年度股東大會作述職報告。

四、會議登記等事項

1．登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

（1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續。

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在2023年5月12日17：30前送達或發送電子郵件至wangxu@jyd.com.cn，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

2.登記時間：2023年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，電子郵件或信函以到達公司的時間為準。

3.登記地點：北京市海淀區銀樺路60號院6號樓公司董事會辦公室。

聯系人：王栩

電話：010-52168861

傳真：010-52168800

電子郵箱：wangxu@jyd.com.cn

4.本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第二十五次會議決議。

北京競業達數碼科技股份有限公司

董事會

2023年4月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：363005

2.投票簡稱：JYD投票

3.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年5月17日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月17日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年5月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

北京競業達數碼科技股份有限公司：

本人（本公司）作為北京競業達數碼科技股份有限公司股東，茲全權委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年5月17日召開的北京競業達數碼科技股份有限公司2022年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：

備注：

1．上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

3．除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

4．本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

證券代碼：003005 證券簡稱：競業達 公告編號：2023-012

北京競業達數碼科技股份有限公司

第二屆監事會第二十三次會議

決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京競業達數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十三次會議通知于2023年4月15日以電話、短信等方式通知全體監事。會議于2023年4月26日在公司會議室以現場方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。公司監事會主持李麗女士主持本次會議，部分高級管理人員列席了會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過了《2022年度監事會工作報告》。

報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定和要求，認真履行監事會的職責。報告期共召開監事會7次，監事會成員列席了報告期內的重要董事會和股東大會，對公司經營活動、財務狀況、重大決策、關聯交易、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范運作。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監事會工作報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

2、審議通過了《2022年年度報告》及摘要。

根據《證券法》第八十二條的規定，公司監事會對公司《2022年年度報告》全文及其摘要進行了嚴格的審核，發表如下審核意見：

經審核，公司監事會認為公司董事會編制和審核《公司2022年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告》及摘要。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

3、審議通過了《2022年度審計報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度審計報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務決算報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

5、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》。

經核查：公司 2022 年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

6、審議通過了《2022年內部控制評價報告》。

經審核，公司監事會認為：公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系并能得到有效地執行。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，沒有發生違反公司內部控制制度的情形。公司董事會編制的《2022年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

7、審議通過了《2023年一季度報告》。

具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年一季度報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

8、審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》《＜上市公司證券發行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等法律、法規及規范性文件的有關規定，公司結合實際情況進行了認真的自查論證，認為公司符合向特定對象發行境內上市人民幣普通股（A股）的各項條件。

截至2023年3月31日，公司持有的北京北投睿致科創投資基金的出資份額屬于財務性投資，公司已經出資金額及尚存在的出資義務金額合計未超過歸屬于母公司凈資產的30%。截至2023年3月31日，公司已經出資700萬元，距本次發行董事會審議之日已超過6個月；尚存在的出資義務1,300萬元，公司在本次募集資金發行規模計算過程中扣除并調減后確認本次發行募集資金總額為79,050.00萬元。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

9、逐項審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》。

根據法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司實際情況，公司擬申請向特定對象發行A股股票。公司監事會對本次向特定對象發行A股股票方案進行了逐項審議，具體如下：

（1）發行股票的類型和面值

本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（2）發行方式及發行時間

本次發行采取向特定對象發行的方式，公司獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，將在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（3）發行對象及認購方式

本次向特定對象發行股票的對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名（含）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。發行對象數量應符合相關法律、法規規定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（4）發行價格、定價基準日及定價原則

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，本次向特定對象發行股票采取詢價方式。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格將在本次發行獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后，由董事會根據股東大會授權，與保薦機構按照相關法律法規及發行競價情況協商確定。

如公司股票在本次審議向特定對象發行股票的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調整后發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（5）發行數量

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過本次向特定對象發行股份前公司總股本的30%，即不超過4,452.00萬股。最終發行數量由公司在取得中國證監會作出予以注冊決定后，由公司股東大會授權董事會根據相關法律法規及發行實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

如公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

如本次向特定對象發行股份的總數因監管政策變化或中國證監會予以注冊的決定要求調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（6）限售期

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象所取得公司向特定對象發行的股份因公司送股、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（7）上市地點

本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（8）募集資金用途

本次向特定對象發行募集資金總額不超過79,050.00萬元，公司在扣除發行費用后將用于下述項目：

單位：萬元

■

若本次實際募集資金無法滿足上述項目擬投入募集資金需要，在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據募集資金投資項目進度及資金需求等實際情況，適當調整前述項目的募集資金投入順序及投入金額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

在本次發行募集資金到位之前，公司可通過自有資金或自籌資金先行投入，先行投入部分在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（9）滾存未分配利潤安排

本次向特定對象發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（10）本次發行股票決議的有效期限

本次向特定對象發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定，從其規定。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

10、審議通過了《關于〈公司2023年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》。

針對本次向特定對象發行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》《＜上市公司證券發行注冊管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書的公告》等法律、法規和規范性文件的相關規定，公司編制了《公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

11、審議通過了《關于〈公司向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定，公司編制了《公司向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

12、審議通過了《關于〈公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》。

經審議，監事會同意批準公司就本次向特定對象發行A股股票事項制定的《公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

13、審議通過了《關于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》。

經審議，監事會認可公司就前次募集資金使用情況編制的《公司前次募集資金使用情況報告》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

14、審議通過了《關于〈公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾〉的議案》。

經審議，監事會認可公司就本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響分析，以及公司提出的應對本次發行攤薄即期回報采取的措施，認可公司制定的《公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

15、審議通過了《關于〈公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃〉的議案》。

經審議，監事會同意批準公司制定的《公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》。

具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會決議。

北京競業達數碼科技股份有限公司

監事會

2023年4月27日

證券代碼：003005 證券簡稱：競業達 公告編號：2023-016

北京競業達數碼科技股份有限公司

關于2022年募集資金存放與

使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京競業達數碼科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2020］1535號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）26,500,000股，發行價格31.83元/股，募集資金總額為人民幣843,495,000.00元，扣除發行費用后公司募集資金凈額為人民幣767,938,484.55元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2020CDA10482號《驗資報告》。上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

（二）2022年度使用金額及余額

截至 2022 年 12月 31日，公司累計使用募集資金391,224,850.88 元，其中以前年度使用291,891,784.63元，2022年度使用99,333,066.25元。

截至2022年12月31日，公司募集資金余額為400,221,200.85元，公司將尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶。

■

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率和規范運作水平，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理制度》，并經公司第二屆董事會第三次會議審議通過。公司募集資金實行專戶存儲制度。

為了規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，公司連同保薦機構國金證券股份有限公司分別與北京銀行股份有限公司中關村分行、中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行、招商銀行股份有限公司北京分行清華園支行、廣發銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ?；授權指定的保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。

截止2022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

■

注1：公司募集資金承諾的補充運營資金15,088.85萬元已使用完畢，相關賬戶已于2021年1月底注銷。

注2: 北京自貿試驗區科技創新片區支行，原為北京銀行股份有限公司北清路支行。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

本公司本年度不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更的情況。

(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況

本公司本年度不存在投資項目先期投入及置換的情況。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

本公司本報告期不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

根據公司2022年1月10日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十六次會議及2022年1月26日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的前提下，使用不超過人民幣 5.0 億元閑置募集資金進行現金管理，用于購買結構性存款、定期存款、協定存款、通知存款、大額存單等安全性高、流動性好的短期（不超過12個月）低風險投資產品，募集資金投資品種應當滿足保本要求。公司在決議授權期限內購買了銀行理財產品，本報告期產生收益7,586,729.60元。公司期末未使用募集資金購買投資產品。

（六）節余募集資金使用情況。

本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

（七）超募資金使用情況。

本公司不存在超募資金使用的情況。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向。

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶。

（九）募集資金使用的其他情況

公司本年度不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

北京競業達數碼科技股份有限公司董事會

2023年4月27日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

注：補充運營資金項目累計投入金額大于承諾投資總額部分為該賬戶利息收入。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、商標注冊、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010